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兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規,被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指示,儘速釐清事實並追究責任,且要求立即對兆豐銀行巴拿馬
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分行、紐約分行執行專案金檢。



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兆豐銀行紐約分行因為疑似違反美國防制洗錢法規,被重罰新台幣57億元,引發國內高度關注;行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。
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林全25日在行政院會再次指示儘速釐清事實並追究責任,金管會監督各銀行強化內控機制,以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說:『(原音)為了避免再度發生類似情況,院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制,執行風險控管及法令遵循,並加強海外分支機構管理以符合國際防制洗錢規範。此外,院長也提出,請金管會儘速釐清事實之外,也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』

另外,行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案,將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌,放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍;包括降低重大犯罪的門檻,從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑,放寬為3年以上即可適用洗錢法,並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等,修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。

另外,台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗,修法也增訂車手條款,未來取得無合理來源且與收入顯不相當之財產或財產


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上利益也構成洗錢犯罪,以遏
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止詐欺犯罪集團橫行。


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修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範,包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人
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員,以避免巴拿馬文件等案件發生。
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